La Guardia Civil ha desarticulado una sofisticada organización criminal que presuntamente estafó más de 200.000 euros a 62 víctimas, entre particulares y empresas, mediante un elaborado sistema de suplantación de identidad. El grupo, que tenía ramificaciones en varias provincias españolas, incluyendo León, utilizaba documentos de identidad falsificados para tomar el control de las cuentas bancarias de sus objetivos.
El modus operandi: un engaño en dos fases
La estrategia del grupo era metódica y se desarrollaba en dos etapas clave. Primero, obtenían los datos personales y bancarios de sus víctimas, probablemente a través de técnicas de ingeniería social o phishing, donde engañan al usuario para que revele su información confidencial. Una vez con los datos en su poder, pasaban a la segunda fase.
Con la información robada, falsificaban el Documento Nacional de Identidad (DNI) de la víctima. Un miembro de la red se personaba en una sucursal bancaria y, haciéndose pasar por el titular legítimo, solicitaba nuevas tarjetas de débito o crédito, o bien nuevas claves para acceder a la banca online. Una vez que tenían el control total de la cuenta, actuaban con rapidez: realizaban transferencias a cuentas controladas por ellos, solicitaban créditos rápidos y efectuaban compras por internet.
¿Cómo puedo saber si están suplantando mi identidad?
Detectar a tiempo una suplantación es crucial. Revisa con frecuencia los movimientos de tus cuentas bancarias. Desconfía de cualquier correo electrónico, SMS o llamada que te solicite datos personales o claves en nombre de tu banco. Las entidades financieras nunca piden esta información por canales no seguros. Si recibes una notificación de una operación que no reconoces, contacta inmediatamente con tu banco.
La «Operación Barbecho»: un golpe a una red organizada
La investigación, bautizada como «Operación Barbecho», se inició en marzo de 2023 tras una denuncia en Zaratán (Valladolid) y ha culminado con la identificación de 21 personas (13 hombres y 8 mujeres) en Valladolid, Madrid, Toledo y León. Se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa continuada, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales.
La red funcionaba con una estructura jerárquica, donde cada miembro tenía un rol definido, desde los captadores de información hasta los que acudían físicamente a los bancos. Este nivel de organización les permitió operar durante meses y afectar a un gran número de personas.
Las estafas online, un delito en auge
Este caso no es un hecho aislado. El ciberdelito se ha convertido en una amenaza creciente. Según datos oficiales, la cibercriminalidad se ha disparado en el último año. El Ministerio del Interior informa que este tipo de delitos ya suponen casi uno de cada cinco que se cometen en España, con un aumento del 21,5%. Esto subraya la importancia de la prevención y la cautela.
¿Qué hago si creo que he sido víctima de una estafa?
Si sospechas que has sido víctima de un fraude similar, la rapidez es tu mejor aliada. Lo primero es contactar con tu banco para bloquear inmediatamente todas tus tarjetas y el acceso a tus cuentas. A continuación, recopila toda la evidencia posible (correos, mensajes, capturas de pantalla) y presenta una denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional. Organismos como el Banco de España ofrecen guías para reconocer estas amenazas y protegerse de ellas.
